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如何合法突破每年5万美金外汇的限制,不用通过地下钱庄非法换汇

2019-09-23 14:05

常见的向境外转移资产的方式,以后都将是犯罪行为大家都知道国家对于外汇的管理是非常非常严格的,每个居民的外汇额度严格限制在五万美金以内。如果外汇需求超过5万美金时,问题就来了——超过5万部分还能合法转移吗 外汇管理局把各种国人智慧闪光中涌现的...

常见的向境外转移资产的方式,以后都将是犯罪行为大家都知道国家对于外汇的管理是非常非常严格的,每个居民的外汇额度严格限制在五万美金以内。如果外汇需求超过5万美金时,问题就来了——超过5万部分还能合法转移吗 外汇管理局把各种国人智慧闪光中涌现的方法,全部禁止得明明白白。仅国家外汇局在2018年上半年,就查处外汇违规案件1354件,罚没款达到3.45亿人民币。

请注意!以下方式全都不!合!法!

蚂蚁搬家。顾名思义,就是用蚂蚁搬家的方式,通过多个账户,利用各自的换汇额度帮自己完成大额换汇的一种方式。

2018年,外汇局公布的外汇违规案例提到,2016年1月至2017年12月,河北籍的赵某利用本人及他人共计55人的个人年度购汇额度,将个人资产分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计245.31万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款116万元人民币。地下钱庄。本月起施行的《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》的重点打击对象,就是地下钱庄非法买卖外汇或变相买卖外汇业务。

境内合法资产,到底能不能合法转移呢 满足一定条件的情况下,法律是允许的,但每个人只有一次机会。

合法途径是什么呢

根据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关法律,中国人民银行会同有关部门制定了《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》(以下简称《办法》),《办法》指出,个人财产对外转移包括移民财产转移(以下简称移民转移)和继承财产转移(以下简称继承转移)两种。国家外汇管理局关于印发《〈个人财产对外转移售付汇管理暂行办法〉操作指引(试行)》的通知(以下简称《通知》)对个人财产对外转移的主体资格、程序、材料等作出了详细规定。

什么是移民转移

“移民转移”是指从中国内地移居国外并取得永久居留权的自然人,或从内地赴香港特别行政区、澳门特别行政区并取得特区永久居留权的自然人,或从大陆赴台湾地区定居的自然人,将其在取得移民身份之前在境内拥有的合法财产变现,通过外汇指定银行购汇和汇出境外的行为。什么是继承转移

“继承转移”是指外国公民,或取得香港特别行政区、澳门特别行政区永久居留权居民,或台湾地区居民将依法继承的境内遗产变现,通过外汇指定银行购汇和汇出境外的行为。大额资产合法转移的程序移民转移可以通过外汇指定银行购汇和汇出境外。

继承转移可以通过外汇指定银行购汇汇出境外。

《办法》第六条移民转移必须一次性申请拟转移出境的全部财产金额,分步汇出。首次可汇出金额不得超过全部申请转移财产的一半;自首次汇出满1年后,可汇出不超过剩余财产的一半;自首次汇出满2年后,可汇出全部剩余财产。全部申请转移财产在等值人民币20万元以下(含20万元)的,经批准后可一次性汇出。从同一被继承人继承的全部财产变现后拟转移出境的,必须一次性申请,可1次或分次汇出。继承人从不同被继承人处继承的财产应分别申请,分别汇出。

需要的材料:(一)移民转移申请材料(《办法》第八条,操作流程(1))

申请人应按照以下格式和内容向外汇局提交申请材料:

1、书面申请。包括:申请人基本情况介绍,申请移民转移的原因,财产或收入来源及变现详细说明等;

2、申请人本人签名的《移民财产对外转移申请人情况表》;

3、申请人或代理人签名的《个人财产对外转移外汇业务申请表》;

4、申请人身份证明文件(按本指引第三条提供);

5、申请人收入来源证明以及财产权利证明文件;

(二)继承转移申请材料(《办法》第九条,操作流程(1)) 1、书面申请。包括:申请人基本情况介绍,申请人与被继承人之间的关系,申请继承转移的原因,被继承人财产来源和变现的详细说明等; 2、申请人或代理人签名的《个人财产对外转移外汇业务申请表》; 3、申请人身份证明文件(按本指引第三条提供); 4、申请人获得继承财产的证明文件; 5、被继承财产的权利证明文件;(三)移民转移第二次(包括第二次)以后购汇及资金汇出申请材料(《办法》第六条,操作流程(7))

1、书面申请。内容包括:已批准及资金汇出基本情况,本次申请购汇及汇出金额等;

2、所在地外汇局向申请人出具的批准复函原件(操作流程(4));

3、前一次办理资金汇出时所在地外汇局出具的核准件。

委托他人办理的,还需提供代理人身份证明文件和经公证的委托代理协议。申请人所在地国家外汇管理局中心支局可代为接收申请材料,暂不授权中心支局对申请材料的审核权限。外汇局的受理日期自所在地外汇管理分局(外汇管理部)收到完整的申请材料之日算起。

2018年12月10日,联合国通过《全球移民契约》。中国政府承诺将将结合本国国情,根据国内法律法规,本着自愿原则循序渐进落实《契约》。希望每一个有移民计划的人都可以自由转移合法财产,希望视图转移不法财产的当事人都能得到相应的惩戒。打击影视圈洗钱犯罪迫在眉睫,演员将收益非法转移境外涉嫌犯罪

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